O Ministério Público Federal, repito Ministério Público Federal no
Rio vai promover na próxima sexta, 17, a partir de 9h30, a palestra ‘Aspectos
Práticos de Lavagem de Dinheiro’ com objetivo de ‘qualificar autoridades na
luta contra a lavagem de ativos’. A palestra foi desenvolvida a partir do
acordo de delação premiada de dois doleiros presos na Operação Lava Jato no
Rio.
Por meio desse acordo, segundo informou a Procuradoria, foi
imposto aos colaboradores ‘a obrigação de ministrar palestras com o intuito de
capacitar as autoridades no assunto’.
Com 3 horas de duração, a palestra pretende revelar as atuais
tipologias de lavagem de dinheiro no Brasil e seus aspectos práticos.
Por meio de exemplos concretos, os delatores irão explicar como
faziam para gerar, custodiar, transportar e liquidar grandes quantidades de
dinheiro em espécie, com a finalidade de prevenir não só a lavagem de ativos,
como a sonegação fiscal.
OBS: A PALESTRA COM CERTIFICADO
Fonte: Online
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